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光正鋼結構股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告

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時間：2011-12-19 11:24:42 [收藏]

    關鍵詞：
        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        光正鋼結構股份有限公司(以下簡稱"公司")第二屆董事會第四次會議，會議通知于2011年11月30日以專人送達、電子郵件方式通知各董事，會議于2011年12月9日以現場結合通訊的方式召開。會議應表決董事9名，實際表決董事9名。本次會議由獨立董事于江先生主持。會議的召開、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定，會議審議并通過了以下議案：

        一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于投資建設光正鋼結構股份有限公司年產十八萬噸鋼結構加工基地的議案》

        該項目投資總額6.4億元，其中固定資產投資額不低于5億元，生產產品及規模為年產輕鋼結構5萬噸、重鋼結構6萬噸、通用(箱型、橋梁、設備)鋼結構6萬噸、集成房屋鋼結構0.5萬噸、C/Z型鋼0.5萬噸、新型建材150萬平方米。計劃一期建設十萬噸，于2012年上半年開工建設，2013年底前建成投產；二期計劃于2013年開工建設，2014年建成投產。【詳細內容見公司2011年12月2日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正鋼結構股份有限公司對外投資公告》(公告編號：2011-054)。其中：對外投資基本情況：關于建設周期原來是擬一次規劃、分兩期建成，建設期為兩年。計劃于2012年元月底前動工建設，2013年底前建成投產。董事會預計建設期將會延長到2014年，《對外投資公告》其他內容不變】。

        《光正鋼結構股份有限公司年產十八萬噸鋼結構加工基地可行性研究報告》的詳細內容見2011年12月10日公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

        此議案將提交公司2011年第三次臨時股東大會審議。

        二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于簽訂投資協議書的議案》

        公司于2011年12月1日與烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)管委會簽定了"年產18萬噸鋼結構加工基地"的《投資協議書》，【詳細內容見公司2011年12月2日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正鋼結構股份有限公司對外投資公告》(公告編號：2011-054)】

        此議案將提交公司2011年第三次臨時股東大會審議。

        三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于使用首發募投項目流動資金的議案》

        公司募投項目為"年產7萬噸鋼結構加工基地項目"，本項目總投資為18,000萬元，其中建設投資11,820萬元，流動資金為6,180萬元。鑒于公司募投項目已基本投入使用，根據公司的發展戰略以及結合目前經營需要，公司擬使用首發募投項目流動資金6,180萬元。

        此議案將提交公司2011年第三次臨時股東大會審議。

        四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于提請召開2011年第三次臨時股東大會的議案》

        公司定于2011年12月28號召開2011年第三次臨時股東大會，審議以下議案：

        1、審議《關于投資建設光正鋼結構股份有限公司年產十八萬噸鋼結構加工基地的議案》；

        2、審議《關于簽訂投資協議書的議案》；

        3、審議《關于使用首發募投項目流動資金的議案》；

        4、審議《關于提名公司第二屆監事會候選人的議案》；

        【詳細內容見公司2011年12月10日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正鋼結構股份有限公司關于召開2011年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號：2011-056)】

        獨立董事關于本次董事會的相關事項發表的專項獨立意見。

        【詳細內容見2011年12月10日公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)】

        備查文件：1、光正鋼結構股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議；

        2、光正鋼結構股份有限公司年產十八萬噸鋼結構加工基地可行性研究報告；

        光正鋼結構股份有限公司董事會

        2011年12月9日

        光正鋼結構股份有限公司

        關于召開2011年第三次臨時股東大會的通知

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        光正鋼結構股份有限公司(以下簡稱"公司")于2011年12月9日召開了第二屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關于提請召開公司2011年第三次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會有關事項公告如下：

        一、會議基本情況

        1、會議召集人：公司董事會

        2、會議召開日期和時間：2011年12月28日(星期三)上午11:00

        3、股權登記日：2011年12月26日(星期一)

        4、會議地點：光正鋼結構股份有限公司3樓會議室(烏魯木齊經濟技術開發區上海路105號)

        5、會議召開方式：現場召開

        6、會議期限：半天

        股東大會就選舉董事、監事進行表決時，實行累積投票制。所謂累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。

        二、本次會議出席對象

        1、截止2011年12月26日交易結束后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

        2、公司董事、監事及高級管理人員；

        3、凡有權出席本次股東大會并有表決權的股東因故不能出席會議均可以書面授權方式(授權委托書附后)委托一名代理人出席會議和參加表決，該委托投票代理人不必是本公司股東；

        4、公司聘請的見證律師。

        三、會議審議事項

        1、審議《關于投資建設光正鋼結構股份有限公司年產十八萬噸鋼結構加工基地的議案》(本議案已經第二屆董事會第四次會議審議通過，詳見2011年12月10日公司登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。)；

        2、審議《關于簽訂投資協議書的議案》(本議案已經第二屆董事會第四次會議審議通過，詳見2011年12月10日公司登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。)；

        3、審議《關于使用首發募投項目流動資金的議案》(本議案已經第二屆董事會第四次會議審議通過，詳見2011年12月10日公司登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。)；

        4、審議《關于提名公司第二屆監事會候選人的議案》(本議案已經第二屆監事會第三次會議審議通過，詳見2011年12月10日公司登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。)；

        四、會議登記方法

        1、登記地點：光正鋼結構股份有限公司3樓證券部；

        2、登記時間：2011年12月27日(10:00-19:00)；

        3、登記方式：

        (1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；委托投票代理人持加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人及代理人身份證辦理登記手續；

        (2)法人股股東代表持最新營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證明書(均加蓋公章)；

        (3)異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記。

        五、其他事項

        1、會議聯系人：姜勇、徐瑞

        聯系電話：0991-3766551

        傳真：0991-3766551

        通訊地址：烏魯木齊經濟技術開發區上海路105號公司證券部

        郵編：830026

        2、與會人員的食宿及交通費用自理。

        特此公告。

        光正鋼結構股份有限公司董事會

        2011年12月9日

        授權委托書

        致：光正鋼結構股份有限公司

        本公司茲委托(先生/女士)出席光正鋼結構股份有限公司2011年三次臨時股東大會，代理本公司在本次股東大會上行使表決權。

        一、股東代理人姓名，身份證號：。

        二、委托人公司持有光正鋼結構股份有限公司股份，股東代理人可依法行使股份的表決權。

        三、股東代理人享有表決權、發言權，并以股東大會要求的表決方式表決。

        四、股東代理人對本次股東大會列入的審議事項按以下意思進行表決：

        1、對第項議案表示同意；

        2、對第項議案表示反對；

        3、對第項議案表示棄權。

        五、本次委托授權的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束時止。

        六、股東代理人不得轉委托。

        委托人(蓋章)：

        法定代表人(簽字)：

        股東代理人(簽字)：

        委托日期：年月日

        光正鋼結構股份有限公司

        第二屆監事會第三次會議決議公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        光正鋼結構股份有限公司(以下簡稱"公司")第二屆監事會第三次會議，會議通知于2011年11月30日以專人送達、電子郵件方式通知各監事，會議于2011年12月9日在新疆烏魯木齊經濟技術開發區上海路105號光正鋼結構股份有限公司三樓會議室召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名，會議由公司監事會主席劉蘭英女士主持，本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了以下議案：

        一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于提名公司第二屆監事會候選人的議案》

        同意黃磊先生為公司第二屆監事會監事。

        本公司監事會聲明：新聘任的監事，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

        此議案將提交公司2011年第三次臨時股東大會審議通過后生效。

        二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于使用首發募投項目流動資金的議案》

        公司募投項目為"年產7萬噸鋼結構加工基地項目"，本項目總投資為18,000萬元，其中建設投資11,820萬元，流動資金為6,180萬元。鑒于公司募投項目已基本投入使用，根據公司的發展戰略以及結合目前經營需要，公司擬使用首發募投項目流動資金6,180萬元。

        此議案將提交公司2011年第三次臨時股東大會審議。

        備查文件：光正鋼結構股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議

        光正鋼結構股份有限公司監事會

        2011年12月9日

        附：第二屆監事會監事簡歷

        黃磊先生：中國國籍，無境外永久居留權，出生于1971年9月，學歷本科。1990年9月至2003年7月就職于新疆水利實業開發公司。2003年7月至今在光正鋼結構股份有限公司任綜合部部長。黃磊先生通過新疆德廣投資有限責任公司間接持有光正鋼構股份。與光正鋼構實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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